કચ્છ ઉદય

કંડલા-મુંદરામાંથી મસમોટા SEIS કૌભાંડનો પર્દાફાશ મુંદરા કસ્ટમનો ર૬ કરોડના દંડનો ફટકો : કંડલા રાહમાં

30 March , Sunday

મોટા મોટા કોર્પોરેટ અને વચેટિયાઓએ સિસ્ટમને ૧૧૧.૪ કરોડનો ફટકારી દીધો ધુમ્બો : કંડલા અને મુન્દ્રા કસ્ટમ્સે ભોપાળું બહાર પાડવામાં આગેવાની લીધી, નકલી જીઈૈંજી દાવાઓ અને ગેરકાયદેસર નફાની સિન્ડીકેટ ખુલ્લી પડી : મુંબઈ અને નોઈડાની પેઢીઓ મુખ્ય સુત્રધારની ભુમિકામાં હોવાની પ્રારંભીત તપાસમાં દર્શાવાઈ આશંકા

બનાવટી દસ્તાવેજો, ખોટા સેવા વર્ગીકરણ અને બહુ-સ્તરીય છેતરપિંડીના કારસાનો ખુલાસો : સરકારી લાભો ખિસ્સામાં લેવા માટે કંપનીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી નિકાસને વેગ આપવા માટે જીઈૈંજી યોજના ખોટી રીતે જીઈૈંજી સ્ક્રિપ્સનો ઉપયોગ કરતી કંપનીઆએ લીધો કરોડોનો ગેરલાભ

મુન્દ્રા કસ્ટમ્સે ૨૬ કરોડની વસૂલાતનો આદેશ આપ્યો : કંડલાએ વધુ ગુનેગારોને ઉજાગર કરવા માટે તપાસને વધુ આગળ લંબાવી

ડીઆરઆઈ હસ્તકનું જુનું પ્રકરણ છે, વર્તમાન સ્થિતીની તપાસ કર્યા બાદ કઈ વધુ કહી શકાય : મુંદરા કસ્ટમ વિભાગ

ગાંધીધામ : દેશના મહાબંદરે પૈકીના કંડલા-મુંદરા બંદર પરથી વધુ એક કેન્દ્રીય સરકારી યોજનાનો ગેરલાભ ઉઠાવનારા મોટા મોટા કાર્પોરેટ ગ્રુપ સહીતનાઓની સંડોવણી વાળા એક મોટા છેતરપીંડીના કૌભાડનો પર્દાફાશ કરવામા આવ્યો હોેવાના અહેવાલો સામે આવવા પામી રહ્યા છે. આ ભોપાળુ કંડલા-મુંદરા કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા ઉજાગર કરવામા આવ્યુ છે. મુંદરા કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા તો આ કેસમાં શો કોઝ નોટીસ ફટકાર્યા બાદ સબંધિત પ્રકરણમાં જ ર૬ કરાડેનો દંડ પણ ફટકારતો આદેશ પણ કરી દીધો છે જયારે કે આ જ પ્રકરણમાં કંડલા કસ્ટમ હજુ વધુ સમય લઈ રહી હોવાથી તેને તપાસમાં વધુ ઘણુ બહાર આવવાની ઈંતેજારી હોવાનો વર્તારો સામે આવવા પામી રહ્યો છે.
આ પ્રકરણની સહેજ વિગતે વાત કરીએ તો સર્વિસ એક્સપોટ્‌ર્સ ફ્રોમ ઈન્ડિયા સ્કીમ (જીઈૈંજી) હેઠળ રૂ.૧૧૧.૪ કરોડના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે, જેમાં
કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ અને અમુક વચેટીયાઓ દ્વારા સરકારી પ્રોત્સાહનોનો ગેરઉપયોગ કરીને આચરવામાં આવતી છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો છે. કંડલા કસ્ટમ્સે કારણદર્શક નોટિસ જારી કરીને તપાસ શરૂ કરી હતી જ્યારે મુન્દ્રા કસ્ટમ્સે ફોરેન્સિક ઓડિટ હાથ ધર્યું હતું અને ઓર્ડર પાસ કરીને દંડ અને વ્યાજ સહિત ૨૬ કરોડની વસૂલાતની માંગણી કરી હતી. ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ અને કસ્ટમ્સ સત્તાવાળાઓની આગેવાની હેઠળની તપાસમાં બનાવટી નાણાકીય દસ્તાવેજો, સેવાઓનું ખોટું પ્રતિનિધિત્વ અને છેતરપિંડીથી મેળવેલા SEIS સ્ક્રિપ્સના વ્યાપક પુનર્વેચાણ નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો હતો. આ કૌભાંડના કેન્દ્રમાં મેસર્સ ઇન્વેન્ટરસ નોલેજ સોલ્યુશન લિમિટેડ (નવી મુંબઈ) અને મેસર્સ ક્યુએ ઇન્ફોટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (નોઇડા) છે, જેમણે ગેરકાયદેસર રીતે SEIS લાભોનો દાવો કરવા માટે સેવા વર્ગીકરણમાં છેડછાડ કરી હતી અને નફા માટે છેતરપિંડીથી મેળવેલા સ્ક્રિપ્સને ફરીથી વેચ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મેસર્સ ઇન્વેન્ટરસ નોલેજ સોલ્યુશન લિમિટેડે પ્રોત્સાહનોનો લાભ લેવા માટે મ્ર્ઁં સેવાઓને એકાઉન્ટિંગ ઓડિટિંગ અને બુકકીપિંગ અને હોસ્પિટલ સેવાઓ તરીકે ખોટી રીતે વર્ગીકૃત કરીને જીઈૈંજી લાભોમાં ૭૮૫ કરોડનો ખોટો દાવો કર્યો હતો. તેવી જ રીતે મેસર્સ ઊછ ઇન્ફોટેક પ્રા. લિ.ડે સોફ્ટવેર પરીક્ષણને સંશોધન અને વિકાસ સેવાઓ તરીકે ખોટી રીતે રજૂ કર્યું હતું અને છેતરપિંડીના દાવાઓને ન્યાયી ઠેરવવા માટે બનાવટી ઇન્વોઇસ અને સર્ટિફિકેટમાં ફેરફાર કર્યા હતા. પરિણામે, મુન્દ્રા કસ્ટમ્સે દંડ અને વ્યાજ સહિત ૨૬ કરોડની વસૂલાતની માંગણી કરતો આદેશ પસાર કર્યો હતો. દરમિયાન કંડલા કસ્ટમ્સે તેની તપાસનો વિસ્તાર કર્યો છે, જે દર્શાવે છે કે કૌભાંડમાં વધુ કંપનીઓ સંડોવાઈ શકે છે. વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે અનેક મધ્યસ્થી કંપનીઓએ છેતરપિંડીભર્યા જીઈૈંજી સ્ક્રિપ્સના પુનવેંચાણમાં દલાલ તરીકે કામ કર્યું હતું, જેનાથી નાણાકીય ગેરરીતિનું એક જટિલ નેટવર્ક બન્યું હતું. ભારતના કેટલાક મોટા
કોર્પોરેટ નામોએે આ છેતરપિંડીથી મેળવેલા સ્ક્રિપ્સનો ઉપયોગ આયાત જકાતથી બચવા માટે કર્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જેનાથી કૌભાંડની પહોંચ વધુ વધી છે.

............

SEISકૌભાંડથી દેશના અર્થતંત્રને મોટો ફટકો

ગાંધીધામ : જાણકારો કહી રહ્યા છે કે, આ કૌભાંડના ખુલાસાથી જીઈૈંજીના દુરુપયોગ અને ભારતના અર્થતંત્ર પર તેની અસર અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે. ૧૧૧.૪ કરોડના છેતરપિંડીભર્યા ડાયવર્ઝનના પરિણામે મોટા પાયે આવકનું નુકસાન થયું છે, જેનાથી વાસ્તવિક સેવા નિકાસને ટેકો આપવાના સરકારના પ્રયાસોને નબળા પાડવામાં આવ્યા છે. આ કૌભાંડે બજાર સ્પર્ધાને પણ વિકૃત કરી છે, જેના કારણે અનૈતિક કંપનીઓ કાયદેસર નિકાસકારો પર અન્યાયી લાભ મેળવી શકે છે. પરિણામે સત્તાવાળાઓ હવે કડક નિયમો અને ઊંડી તપાસ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે જે વાસ્તવિક વ્યવસાયોને પણ અસર કરી શકે છે.

..........

મુંદરા-કંડલા કસ્ટમની સમયસચકતા સરાહનીય

ગાંધીધામ : મુન્દ્રા અને કંડલા કસ્ટમ્સે SEIS છેતરપિંડી પર પોતાની પકડ મજબૂત બનાવી હોવાથી સંડોવાયેલા લોકો સામે વધુ કાનૂની કાર્યવાહી થવાની અપેક્ષા છે. આ કાર્યવાહી ભારતની નિકાસ પ્રોત્સાહન યોજનાઓમાં છટકબારીઓને બંધ કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. જેમ જેમ તપાસ વિસ્તૃત થાય છે, તેમ તેમ જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા અને ભારતના આર્થિક વિકાસને વેગ
આપવા માટે બનાવાયેલ નીતિઓના વધુ શોષણને રોકવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે.

.........

શું છે SEIS ?

ગાંધીધામ : ભારતીય સેવા નિકાસકારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ફોરેન ટ્રેડ પોલિસી હેઠળ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ દ્વારા સર્વિસ એક્સપોટ્‌ર્સ ફ્રોમ ઈન્ડિયા સ્કીમ રજૂ કરવામાં આવી હતી. તે ડ્યુટી ક્રેડિટ સ્ક્રિપ્સ પ્રદાન કરે છે, જેનો ઉપયોગ કસ્ટમ ડ્યુટી ચૂકવવા માટે થઈ શકે છે અથવા નાણાકીય લાભ માટે અન્ય વ્યવસાયોને વેચી શકાય છે.

..........

SEIS યોજનાના ગેરલાભની આ રહી મોડસ ઓપરેન્ડી

ગાંધીધામ : આ એસઈઆઈએસ યોજનાનો હેતુ વિદેશી હૂંડિયામણ લાવનારા વ્યવસાયોને
પુરસ્કાર આપીને વૈશ્વિક સેવા બજારમાં ભારતની સ્પર્ધાત્મકતા વધારવાનો છે. જો કે, તેના અમલીકરણમાં છટકબારીઓએ છેતરપિંડી પાછળ સ્પષ્ટ મોડસ ઓપરેન્ડી ઓળખી કાઢી છે. કંપનીઓએ ઉચ્ચ જીઈૈંજી પ્રોત્સાહનોનો લાભ લેવા માટે સેવાઓનું ખોટું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું, બનાવટી ઇન્વોઇસ રજૂ કર્યા અને તેમના દાવાઓને સમર્થનઆપવા માટે વિદેશી હૂંડિયામણના ડેટાને વધારીને રજૂ કર્યા અને ગેરકાયદેસર નાણાકીય લાભ માટે મધ્યસ્થીઓ દ્વારા
છેતરપિંડીથી મેળવેલા શેરોને ફરીથી વેચ્યા. આ બહુ- સ્તરીય કૌભાંડથી કોર્પોરેશનો મધ્યસ્થીઓ અને અંતિમ લાભાર્થીઓને રાષ્ટ્રીય તિજોરીના ખર્ચે નફો મેળવવાની મંજૂરી જ મળી જવા પામતી હોય તેમ આ કૌભાંડને અંજામ અપાયું.

............